Частные детективы Российского детективного бюро КРИОНИ (KRIONI) завершили расследование масштабного дела о незаконной деятельности интернет-казино в российском сегменте сети Интернет.

Частные сыщики следили за незаконной деятельностью казино в течение четырёх месяцев. Всего было выявлено 48 (сорок восемь) инцидентов, из которых подтверждено 10 (десять) случаев, когда казино использовалось для незаконного вывода средств с игорного ресурса.

В ходе проведения расследования также было установлено, что для незаконного вывода средств использовались «системообразующие банки».

Установлены личности трёх человек, причастных к незаконной деятельности в сфере азартных игр. Ущерб от выявленных [частными сыщиками] противоправных действий превышает 160 миллионов рублей.

Соответствующие российские органы, правообладатель и разработчик игр были проинформированы о собранных доказательствах.

Опыт киберрасследования привел нас к разработке авторской методики выявления частными следователями предполагаемых отмывателей. Методические материалы по сбору, сохранению и представлению электронных доказательств в международный суд (на русском языке) предоставляются бесплатно по письменному запросу.

Источник: https://www.krioni.com/ru/blog/investigate-money-laundering/